260814-17 DD VTeam 後持續工作清單
依據 2026-08-04~07 重慶/武漢 Due Diligence 後持續工作清單 | 甘特圖 | 共 18 項 | 更新：2026-11-13
| 序 | 工作項目 | 週期 | 2026 | ─────────────────── 2027 ─────────────────── |
|---|
| | | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 永久監控 |
| 3 | 進行中 發票號碼不重複驗證系統 | 永久監控 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI Agent 已監控；違規→賣回/換單 |
| 9 | 待處理 WeChat/電郵溝通回應改善 | 永久監控 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狀況仍不佳；請改善 |
| 每月 |
| 7 | 進行中 SCP6-2 日本買家占比13-18% | 每月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每月中旬前確認當月換單安排 |
| 18 | 待處理 向 VTeam 詢問是否有新增專利 | 每月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每月詢問 VTeam 是否有新增專利 |
| 不定期 |
| 1 | 持續執行 WhiteList 331 買家/賣家資訊核對 | 不定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部分尚缺，待交易前補實 |
| 2 | 持續執行 59個新買家完整資訊 | 不定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部分尚缺，待交易前補實 |
| 4 | 待處理 回款通知電郵加入基金密件副本 | 不定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仍在討論；目前每月抽樣驗證 |
| 8 | 待處理 新基金買家占比機制（43 BBB-） | 不定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 與管理機構討論中 |
| 17 | 待處理 NTR與基金交易紀錄對接研究 | 不定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建議提供非OCR PDF + xlsx格式NTR |
| 每半年 |
| 6 | 已排程 UBO更新制度 | 每半年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格式2026-12提供；首次2027-01；之後每半年 |
| 16 | 已排程 半年度 WhiteList 核對 | 每半年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金提供→VTeam審核→1月末回覆 |
| 每年1月 |
| 5 | 已排程 年度徵信報告更新 | 每年1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年1月第一週更新 |
| 每年Q1末 |
| 10 | 已排程 Q1年報：逾期率及客戶地點 | 每年Q1末 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年Q1末提供上年資訊；截止 3/31 |
| 11 | 已排程 Q1年報：信用風險/商業糾紛統計 | 每年Q1末 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年Q1末 |
| 12 | 已排程 Q1年報：扣款率>8-10%買家清單 | 每年Q1末 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年Q1末 |
| 13 | 已排程 Q1年報：逾期>14天計息買家 | 每年Q1末 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年Q1末 |
| 14 | 已排程 Q1年報：逾期>28天取消額度買家 | 每年Q1末 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年Q1末 |
| 15 | 已排程 Q1年報：申請回款展期買家 | 每年Q1末 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年Q1末 |
下一個關鍵截止日：2026-12 UBO格式提供 / 2027-01 半年度WhiteList核對 + UBO首次更新 + 徵信報告 / 2027-03-31 Q1年報（項目10-15）
資料源：dd_vteam_items.json | 新增項目只需 append JSON，序號自動更新